Kraken现货交易详尽指南：从入门到进阶
Kraken作为全球领先的加密货币交易平台之一，以其安全性、可靠性和丰富的交易功能而闻名。本文将深入探讨Kraken现货交易的各个方面，帮助您从新手成长为经验丰富的交易者。
一、账户创建与资金准备
1.1 注册账户
要开始您的Kraken交易之旅，第一步是注册一个账户。访问Kraken官方网站（请务必通过官方渠道访问，以防钓鱼网站），找到并点击“Create Account”（创建账户）按钮。
在注册页面，您需要填写一些必要的信息，包括：
- 邮箱地址： 务必使用您常用的、真实有效的邮箱地址。这将用于账户验证、密码重置以及接收来自Kraken的重要通知，例如交易确认、安全警报等。强烈建议开启邮箱的双重验证（2FA），以提升邮箱的安全性。
- 用户名： 选择一个容易记住且安全的用户名。避免使用与其他网站相同的用户名。
- 密码： 设置一个高强度的密码至关重要。密码应包含大小写字母、数字和特殊字符，并且长度不少于12个字符。不要使用容易猜测的密码，例如生日、电话号码或常用单词。使用密码管理器可以帮助您生成和安全地存储复杂的密码。
填写完毕后，请仔细检查您输入的信息是否准确无误。随后，您可能会收到来自Kraken的验证邮件。请登录您的邮箱，找到并点击验证链接，完成账户激活。如果长时间未收到验证邮件，请检查您的垃圾邮件箱或联系Kraken客服。
1.2 KYC认证
为了满足全球范围内日益严格的监管合规要求，并为您解锁更高级别的账户权限，包括更高的交易限额和提现额度，您需要完成KYC（Know Your Customer，了解您的客户）身份认证流程。KYC认证是金融机构，尤其是加密货币交易所，必须执行的一项重要措施，旨在防止洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动。
Kraken交易所提供多个认证等级，每个等级对应不同的账户权限和限制。账户等级越高，您可以进行的交易量和提现金额就越大。较低的等级通常只需提供基本的个人信息，而更高级别的等级则需要更详细的身份验证。具体等级和对应的权限，请参考Kraken官方网站的账户等级说明。
通常情况下，完成KYC认证需要您提交以下类型的身份证明文件：
- 身份证明： 包括但不限于您的身份证正反面照片、护照个人信息页照片、或者其他由政府签发的有效身份证明文件。请确保提供的照片清晰可见，所有信息完整无误。
- 地址证明： 用于验证您居住地址的文件，例如：最近三个月内的银行账单、水电费账单、燃气费账单、或者由政府机构签发的包含您姓名和地址的文件。地址证明上的姓名必须与您在Kraken注册的姓名一致。
- 其他辅助文件： 在某些情况下，Kraken可能还会要求您提供其他辅助文件，以进一步验证您的身份。
请注意，提交虚假信息或伪造文件将会导致您的账户被冻结，甚至永久封禁。Kraken将严格审核您提交的所有文件，确保信息的真实性和准确性。请务必仔细阅读Kraken的KYC认证指南，并按照要求准备相关文件。认证过程可能需要几个工作日，请您耐心等待。
1.3 资金充值
成功注册并完成KYC（了解你的客户）认证后，您可以开始向您的Kraken账户充值资金，以便进行交易或其他操作。Kraken平台支持多种法币（如美元、欧元、英镑等）以及多种加密货币的充值，为您提供灵活的选择。
法币充值： 您可以通过银行转账、信用卡/借记卡等方式充值法币。不同的法币和充值方式可能会有不同的最低充值额度、手续费以及到账时间。请务必在充值前仔细阅读Kraken平台上的相关说明，并确保您选择的充值方式符合您的需求。
加密货币充值： 您可以将您拥有的加密货币从其他钱包或交易所转移到您的Kraken账户。在进行加密货币充值时，请务必选择正确的币种和网络，并仔细核对您的Kraken充值地址。错误的币种、网络或地址可能导致您的资金丢失，无法找回。
为了确保您的资金安全，建议您在充值前启用Kraken平台的两因素认证（2FA）功能。请勿向任何非官方渠道透露您的账户信息和密码，谨防诈骗。
法币充值：
- 点击导航栏中的“Funding”（资金）选项卡，然后在下拉菜单中选择“Deposit”（充值）。这将引导您进入充值页面。
- 在充值页面，您需要选择您想要充值的法币种类。Kraken支持多种法币，例如：USD（美元）、EUR（欧元）、GBP（英镑）、CAD（加元）等。请务必选择您实际使用的法币种类。
- 选择法币后，Kraken会显示当前支持的针对该法币的充值方式。常见的充值方式包括银行转账（Wire Transfer）、信用卡/借记卡（Credit/Debit Card）以及其他第三方支付平台。不同的法币和地区可能支持不同的充值方式。
- 仔细阅读并按照页面上的详细提示逐步完成充值操作。请务必确保您输入的信息准确无误，例如银行账户信息、持卡人姓名、账单地址等。尤其需要注意银行转账时的附言（Reference/Memo）信息，务必正确填写，以便Kraken能够准确识别您的充值。请注意不同充值方式的手续费和到账时间可能不同。银行转账通常手续费较低，但到账时间较长；信用卡充值通常手续费较高，但到账时间较快。请根据您的实际需求选择合适的充值方式。某些地区可能会有充值限额，请在操作前仔细阅读相关条款。
加密货币充值：
- 点击交易所或钱包中的“资金”（Funding）或类似的选项卡，然后选择“充值”（Deposit）。此步骤通常位于用户账户的管理界面中，用于访问充值功能。
- 选择您想要充值的加密货币种类。几乎所有交易所都支持多种加密货币，例如比特币（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波币（XRP）等。务必确保选择正确的币种，否则可能会导致资金无法找回。选择币种时，交易所会提示您选择充值的网络，务必确认您的钱包或交易所支持该网络。常见的网络包括：以太坊主网络（ERC-20）、币安智能链（BEP-20）、比特币网络等。
- 交易所或钱包会生成一个唯一的充值地址。该地址是您在该交易所或钱包中接收特定加密货币的专用地址。每一个币种都有一个独立的充值地址。某些交易所或钱包还会提供一个“标签”（Tag）或“备忘录”（Memo），也需要一同复制并填写到转账信息中，尤其是瑞波币（XRP）和莱特币（LTC）。
- 从您的个人加密货币钱包或其它交易所向生成的地址转账。在转账前，请务必极其仔细地核对充值地址和任何必需的标签或备忘录。即使一个字符错误，都可能导致资金永久丢失。强烈建议先进行小额测试转账，确认一切正常后再进行大额转账。请注意，转账需要时间，具体取决于所选加密货币的网络拥堵情况。可以在区块链浏览器上查询交易状态，例如：比特币可以使用 Blockchain.com，以太坊可以使用 Etherscan.io。
二、现货交易界面详解
Kraken的现货交易界面设计旨在为用户提供清晰直观的交易体验，主要由以下几个关键部分组成，以便于用户快速了解市场动态并执行交易：
- 交易图表区： 该区域通常显示所选交易对的价格走势图，用户可以根据需求选择不同的时间周期（例如：分钟、小时、天）以及图表类型（例如：蜡烛图、折线图）进行分析。技术指标（如移动平均线、相对强弱指数 RSI、MACD 等）也常集成于此，帮助交易者识别潜在的买卖信号。
- 订单簿（Order Book）： 订单簿实时展示当前市场上的买单（Bid）和卖单（Ask）的价格和数量。买单显示的是用户愿意以某个价格购买的订单，卖单则显示的是用户愿意以某个价格出售的订单。订单簿的深度（Depth）表示在每个价格水平上的订单数量，有助于交易者评估市场的流动性和潜在的支撑阻力位。
-
交易类型选择区：
用户在此区域选择希望执行的交易类型，常见的交易类型包括：
- 市价单（Market Order）： 以当前市场最优价格立即成交的订单。
- 限价单（Limit Order）： 允许用户指定一个价格，只有当市场价格达到该价格时，订单才会成交。
- 止损单（Stop Order）： 当市场价格达到预设的止损价格时，订单会被触发并以市价单的形式提交。
- 止损限价单（Stop-Limit Order）： 类似于止损单，但触发后会以限价单的形式提交，允许用户指定成交价格范围。
- 订单输入区： 用户在此区域输入交易参数，例如：购买或出售的数量、价格（针对限价单）、止损价格等。同时，也会显示交易费用和预估成交金额。
- 最近成交记录（Recent Trades）： 显示最近发生的成交交易的价格和数量，帮助用户了解当前的市场活跃程度。
- 资产概览区： 显示用户账户中持有的各种加密货币的余额，以及总资产价值，方便用户监控投资组合。
2.1 交易对选择区
交易平台通常在页面的左侧醒目位置设置交易对选择区域。在这里，用户可以方便地选择自己希望进行交易的加密货币组合，例如，比特币兑美元（BTC/USD）、以太坊兑欧元（ETH/EUR）等。
每个交易对代表着一种加密货币与另一种加密货币或法币之间的兑换关系。选择特定的交易对后，平台会自动更新并显示该交易对的实时市场价格，这通常基于交易所的撮合引擎汇聚的最新买单和卖单信息。
除了实时价格，交易对选择区通常还会提供其他重要信息，例如该交易对在过去一段时间内的交易量。交易量是衡量市场活跃度和流动性的重要指标，可以帮助交易者评估交易的深度和潜在的滑点风险。还可能显示最高价、最低价、24小时涨跌幅等数据，方便用户快速了解市场动态。
一些高级的交易平台还允许用户通过搜索功能快速定位特定的交易对，或者按照交易量、价格变动等条件对交易对进行排序，以便更快地找到最适合自己的交易机会。
2.2 K线图
K线图位于交易界面的核心区域，是分析价格变动和趋势的关键工具。它以图形化的方式呈现了特定交易对在特定时间段内的价格信息，包括开盘价、收盘价、最高价和最低价。通过观察K线图的形态和组合，交易者可以尝试预测未来的价格走势。
Kraken平台允许用户灵活地选择不同的时间周期来调整K线图的粒度，例如：1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周甚至1个月。较短的时间周期适用于短线交易和日内交易，能够更细致地反映价格的波动；较长的时间周期则更适合长线投资者，用于观察整体趋势和判断市场方向。选择合适的时间周期取决于您的交易策略和时间偏好。
为了辅助技术分析，Kraken K线图集成了多种常用的技术指标。这些指标通过数学公式处理历史价格数据，从而产生各种信号，帮助交易者识别潜在的买入和卖出时机。常用的技术指标包括：
- 移动平均线 (Moving Average, MA) ：平滑价格波动，识别趋势方向。常见的有简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)。
- 相对强弱指标 (Relative Strength Index, RSI) ：衡量价格变动的速度和幅度，判断超买超卖情况。RSI值通常在0到100之间，高于70通常被认为是超买，低于30通常被认为是超卖。
- 移动平均收敛散度 (Moving Average Convergence Divergence, MACD) ：一种趋势跟踪动量指标，显示两条移动平均线之间的关系。MACD由MACD线、信号线和柱状图组成。
- 布林带 (Bollinger Bands) ：由三条线组成，分别是中轨（通常是20日移动平均线）和上下两条轨道（分别是中轨加减两倍标准差）。布林带可以用来衡量价格的波动性，当价格接近上轨时，可能预示着超买；当价格接近下轨时，可能预示着超卖。
- 成交量 (Volume) ：显示特定时间段内交易的总量。成交量可以验证价格趋势的强度，例如，上涨趋势伴随着成交量的增加通常被认为是强势上涨。
用户可以在Kraken的K线图界面自定义技术指标的参数，例如移动平均线的周期、RSI的超买超卖阈值等。通过调整这些参数，您可以优化指标的性能，使其更符合自己的交易风格。Kraken还提供各种绘图工具，例如趋势线、斐波那契回调线等，帮助您更精确地分析价格走势。
2.3 订单簿
订单簿通常位于K线图下方，实时展示市场中买单和卖单的详细信息。它是一个电子化的交易记录，按照价格高低组织所有挂单。具体来说，订单簿分为买单（Bid）和卖单（Ask）两部分。
买单价格较低，也称为买价，反映了市场参与者愿意购买特定加密货币的价格上限。这些订单按照价格从高到低排列，越接近当前市场价格的买单越靠前。买单的数量体现了买方的需求强度，是支撑价格的重要力量。
卖单价格较高，也称为卖价，表示市场参与者愿意出售相应加密货币的价格下限。与买单相反，卖单按照价格从低到高排列，越接近当前市场价格的卖单越靠前。卖单的数量体现了卖方的供给强度，是抑制价格上涨的重要因素。
订单簿的深度指的是在特定价格范围内买单和卖单的数量。深度越大，意味着该价格附近的流动性越好，大额交易对市场价格的冲击越小。相反，如果订单簿深度较浅，即使是相对较小的交易也可能导致价格剧烈波动。投资者可以通过观察订单簿的深度来评估市场的流动性风险，并制定相应的交易策略。
订单簿还常常被用于识别潜在的支撑位和阻力位。大量的买单可能形成支撑位，阻止价格进一步下跌；而大量的卖单则可能形成阻力位，阻止价格进一步上涨。交易者可以利用这些信息来判断市场的趋势，并做出更明智的交易决策。
2.4 交易面板
交易面板位于页面的右侧，是您在Kraken交易所执行买入和卖出操作的核心区域。通过该面板，您可以根据市场情况和交易策略，选择不同的订单类型，进行灵活的交易。
- 市价单（Market Order）： 市价单是指以当前市场可获得的最佳价格立即执行的订单。 当您需要立即成交，不关心成交价格时，可以选择市价单。 市价单的优点是成交速度快，缺点是成交价格可能与您下单时的预期价格存在偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
- 限价单（Limit Order）： 限价单允许您设定一个具体的买入或卖出价格。 只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，该订单才会被执行。 限价单非常适合那些对成交价格有明确要求的交易者。 您可以使用限价单来低价买入或高价卖出，但需要注意的是，如果市场价格始终没有达到您的设定价格，您的订单将不会成交。
- 止损单（Stop Order）： 止损单是一种在市场价格达到您预设的止损价格时触发的订单。 一旦触发，系统会自动提交一个市价单进行交易。 止损单的主要目的是限制潜在的损失，当市场价格向不利于您的方向发展时，止损单可以帮助您及时止损，避免更大的亏损。 止损单通常用于保护利润或限制风险。
- 止损限价单（Stop Limit Order）： 止损限价单结合了止损单和限价单的特性。 当市场价格达到您设定的止损价格时，系统会自动提交一个限价单，而不是市价单。 止损限价单允许您在触发止损后，仍然可以按照您设定的价格范围进行交易，但如果市场价格波动剧烈，您的限价单可能无法成交。
- 追踪止损单（Trailing Stop Order）： 追踪止损单是一种动态的止损订单，其止损价格会根据市场价格的变化而自动调整。 对于做多头寸，止损价格会随着市场价格的上涨而上涨；对于做空头寸，止损价格会随着市场价格的下跌而下跌。 追踪止损单可以帮助您在保护利润的同时，继续参与市场上涨或下跌的行情。 追踪止损单的追踪幅度可以自定义设置。
三、现货交易实战
3.1 买入加密货币
假设您希望以当前市场价格购买价值 100 美元的比特币（BTC），以下步骤将指导您完成购买流程：
- 选择交易对： 在交易平台的交易对选择区域，找到并选择 BTC/USD 交易对。 这表示您将使用美元（USD）购买比特币（BTC）。确保您已选择正确的交易对，避免不必要的交易错误。
- 进入购买面板： 在交易平台的界面上，找到并选择“买入”（Buy）选项。这会将您带到专门用于购买加密货币的交易面板。通常，交易面板会显示当前市场价格、订单簿以及其他相关信息。
- 选择订单类型： 选择“市价单”（Market Order）作为您的订单类型。市价单会以当前市场上可用的最佳价格立即执行您的订单。与其他订单类型（如限价单）相比，市价单能够确保快速成交，但成交价格可能会略有波动。
- 输入购买金额： 在交易面板的“金额”（Amount）栏中，输入 100 USD。这表示您希望使用 100 美元的法定货币购买比特币。交易平台通常会根据您输入的金额自动计算您将获得的比特币数量，并显示在界面上。
- 执行购买： 点击“使用美元购买比特币”（Buy BTC with USD）按钮。确认您的订单信息无误后，点击此按钮即可执行交易。交易平台将立即以当前市场最优价格为您买入价值 100 美元的比特币。
系统将根据您选择的市价单类型，以当前市场上可用的最佳价格立即为您买入价值 100 美元的比特币。您购买的比特币将随即显示在您的交易账户中。请注意，实际成交价格可能会因市场波动而略有差异。在交易完成后，建议您查看交易记录，确认交易细节。
3.2 卖出加密货币
假设您希望以限价订单卖出0.1个比特币（BTC），以下步骤详细描述了如何在交易平台执行此操作。
- 选择交易对： 在交易平台提供的交易对选择区域，找到并选择BTC/USD交易对。这将指定您希望用比特币（BTC）换取美元（USD）。确保选择正确的交易对，因为不同的交易对代表不同的资产交换。
- 选择交易类型： 在交易面板上，确认选择“Sell”（卖出）选项。这将指示您希望出售您的比特币。
- 选择订单类型： 从订单类型选项中选择“Limit”（限价）订单。限价订单允许您设置一个特定的价格，在该价格或更高价格时执行交易。这与市价订单不同，市价订单会立即以当前市场价格执行。
- 设置价格： 在“Price”（价格）栏中，输入您希望卖出比特币的价格。例如，如果您希望以40000美元的价格卖出，则输入“40000 USD”。请务必仔细检查输入的价格，因为这将直接影响您的交易执行。低于当前市场价格的卖出限价单可能无法执行。
- 设置数量： 在“Amount”（数量）栏中，输入您想要卖出的比特币数量，本例中为0.1 BTC。确保输入的数量不超过您账户中可用的比特币数量。
- 提交订单： 点击“Sell BTC for USD”（卖出BTC换取USD）按钮。这会将您的限价卖单提交到交易平台。提交前，请仔细核对所有订单参数，包括交易对、订单类型、价格和数量。
系统将会提交一个限价卖单。只有当市场价格达到或超过您设定的40000美元时，您的0.1个比特币才会被卖出。请注意，如果市场价格始终低于40000美元，您的订单可能不会被执行，并且会一直保留在订单簿中，直到价格达到或您手动取消订单。 您可以在您的订单历史或未成交订单列表中查看订单的状态。 交易平台可能会收取交易手续费，请提前了解相关费用信息。
四、高级交易技巧
4.1 利用止损单控制风险
使用止损单是加密货币交易中一种至关重要的风险管理手段，它能够有效限制潜在的损失。止损单的本质是一种预先设定的订单，指示交易所在特定价格自动执行卖出操作。这种机制在市场波动剧烈时尤其有用，可以防止账户遭受重大亏损。
例如，假设您以30000美元的价格买入比特币，预期其价格上涨。为了应对价格下跌的风险，您可以设置一个止损单，例如在28000美元的价格水平。这意味着，如果比特币价格意外下跌至28000美元，系统将自动触发卖出指令，将您的比特币卖出。这样做的好处在于，您可以将最大损失限定在买入价与止损价之间的差额，即2000美元（不考虑交易手续费）。
止损单的设置需要根据个人的风险承受能力和交易策略进行调整。过紧的止损单可能导致在市场正常波动中被错误触发，过松的止损单则可能无法有效控制风险。因此，选择合适的止损价格至关重要，需要综合考虑市场波动性、交易品种的特性以及个人风险偏好。还可以使用追踪止损单，它可以随着价格上涨而自动调整止损价格，从而在锁定利润的同时，继续参与潜在的上涨行情。
4.2 使用限价单优化交易价格
限价单是加密货币交易中一种强大的工具，它允许您精确控制买入或卖出资产的价格。与市价单立即以当前市场价格成交不同，限价单允许您指定希望成交的具体价格。这在波动性极强的加密货币市场中尤为重要，因为即使是微小的价格差异也可能对您的利润产生显著影响。
通过使用限价单，您可以主动分析市场走势，并根据您的策略和风险承受能力，设定一个您认为合理的买入或卖出价格。例如，如果您认为某种加密货币的价格将下跌到某个特定水平，您可以设置一个低于当前市场价格的限价买入单，等待价格触及该水平时自动成交。同样，如果您希望以高于当前市场价格的价格出售某种加密货币，您可以设置一个限价卖出单。
当您提交限价单后，交易所会将您的订单加入到订单簿中，直到市场价格达到您设定的价格或更高（对于卖单）或更低（对于买单）时，订单才会执行。这意味着您的订单可能不会立即成交，甚至可能永远不会成交，具体取决于市场情况。因此，在设置限价单时，务必仔细评估市场流动性和价格变动的可能性。
除了价格控制之外，限价单还可以帮助您避免意外滑点。滑点是指您实际成交的价格与您预期成交的价格之间的差异。在快速变动的市场中，市价单可能会遭受严重的滑点，导致您以远高于或低于您预期价格的价格成交。通过使用限价单，您可以确保您不会以超过您指定的价格购买，或低于您指定的价格出售。
4.3 了解手续费结构
在使用Kraken进行加密货币交易时，务必透彻理解其手续费结构。Kraken采取分级手续费制度，手续费率并非固定不变，而是根据您在过去30天内的交易量以及所交易的特定货币对而动态调整。交易量越大，手续费率通常越低。不同的交易对，例如比特币/美元（BTC/USD）或以太坊/比特币（ETH/BTC），可能适用不同的手续费标准。
除了交易量和交易对外， Kraken还对手续费的收取方式进行了精细划分，包括挂单方（Maker）手续费和吃单方（Taker）手续费。挂单方是指那些提前在订单簿中挂出订单，等待成交的交易者；吃单方则是指直接与订单簿中的现有订单成交的交易者。通常情况下，挂单方的手续费率会略低于吃单方，这是为了鼓励用户为市场提供流动性。熟悉挂单方和吃单方的概念，有助于您在交易时选择更优的订单类型，从而降低交易成本。
Kraken对于不同类型的交易（例如现货交易、期货交易或保证金交易）可能采用不同的手续费计算方式。务必仔细查阅Kraken官方网站上公布的最新手续费信息，特别是针对您计划进行的交易类型。 Kraken可能会不定期调整其手续费结构，及时了解这些变化对于有效控制交易成本至关重要。
为方便用户了解手续费详情，Kraken在其官方网站上提供了详细的手续费表格，并提供了计算工具，方便您根据自己的交易量和交易对预估所需支付的手续费。在进行任何交易之前，强烈建议您使用这些工具进行计算，并充分了解Kraken的各项手续费政策，以确保您能够做出明智的交易决策，并最大程度地降低交易成本。
4.4 关注市场动态
加密货币市场以其显著的波动性为特征，因此，持续关注市场动态对于投资者而言至关重要。这意味着需要主动掌握影响价格趋势的关键信息，并将其纳入投资决策过程中。
获取市场信息的渠道多种多样，投资者可以综合利用以下资源：
- 新闻资讯平台： 专业的加密货币新闻网站、财经媒体以及行业资讯平台，能够提供快速、全面的市场报道，包括价格变动、监管政策、技术进展、公司动态等重要信息。
- 社交媒体： Twitter、Telegram、Reddit等社交媒体平台汇集了大量的加密货币爱好者、交易者、开发者和分析师。通过关注行业领袖、项目官方账号和社群讨论，投资者可以及时了解市场情绪、行业热点和潜在的投资机会。然而，需要警惕虚假信息和市场操纵。
- 分析报告： 专业的加密货币研究机构、分析师和交易平台会定期发布市场分析报告，对市场趋势、项目基本面、技术指标等进行深入分析。这些报告可以为投资者提供更全面的视角和更专业的投资建议。
- 价格追踪工具： CoinMarketCap、CoinGecko等平台提供实时的加密货币价格、市值、交易量等数据，方便投资者监控市场动态。
- 项目官方渠道： 直接关注所投资项目的官方网站、博客、社交媒体等渠道，可以及时了解项目的最新进展、技术升级、社区活动等信息。
通过整合以上信息来源，投资者可以更全面地了解市场动态，从而更理性地进行交易决策，降低投资风险。
4.5 熟悉Kraken的其他功能
除了现货交易，Kraken还提供保证金交易、期货交易等多种交易功能。您可以根据自己的风险承受能力和交易经验，选择合适的交易方式。同时，Kraken也提供API接口，方便程序化交易者进行自动化交易。
